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RD inicia 1ra Evaluación Nacional de Riesgos sobre lavado de activos Sector Seguros
Escrito el 07 abr 2021
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Así lo informó la Superintendente de Seguros, Josefa Castillo Rodríguez, quien resaltó que la evaluación busca identificar, analizar y comprender los riesgos del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva y servirá como elemento fundamental para medir nuestras vulnerabilidades y amenazas como país y las acciones de las autoridades competentes y de los distintos sectores de la economía para hacer frente a las mismas.
Dijo que el Banco Mundial impartió un taller, donde participaron Eliana Diaz y Dilcia Ureña De León, encargada y subencargada, respectivamente, del Departamento de Prevención de Lavado de Activos de la Superintendencia de Seguros.
En el taller, participaron conjuntamente con los miembros de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Superintendente de Bancos, asociaciones gremiales y distintas personalidades y facilitadores del Banco Mundial, con el objetivo de que los participantes designados para representar a los sectores público y privado cuenten con una mejor comprensión del proceso de actualización. Señalaron que en la fase 2 se procederá con la recolección de datos, y en la fase 3 se examinará el informe final y el plan de acción correspondiente.
La Superintendente de Seguros, lamentó que en el período 2010-2014, la República Dominicana no pudo ser evaluada, por no cumplir con los requisitos establecidos internacionalmente, por la falta de fortalecer un departamento como el de prevención de lavado de activos, el cual se ha tecnificado en su gestión y con las herramientas y las preparaciones adecuadas para cumplir con la ley 155-17 y lograr la calificación de acuerdo a los estándares internacionales
Josefa Castillo reveló que partiendo de los resultados, la Estrategia Nacional 2015-2020 ha sido completada prácticamente en su totalidad y, a fin de dar cumplimiento a los compromisos asumidos ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), a la Recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su Nota Interpretativa, que establece que los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, se aplicará un enfoque basado en riesgo para mantener actualizadas sus evaluaciones, por la necesidad de realizar una actualización integral de dicha Evaluación y Estrategia.
