Celebraran V Congreso Anti Fraude y Anti Corrupción (V CIAFAC 2017)

Santo Domingo.- Con la participación de expertos internacionales en materia de Fraude y Corrupción, la Consultora de Eventos y Seminarios Internacionales “Ces Internacional SRL”, anuncio el V Congreso Internacional Anti Fraude y Anti Corrupción, (V CIAFAC 2017) que se realizará del 22 al 25 de junio, en Punta Cana, donde el tema principal será el RISK MANAGEMENT “Elemento Imprescindible en la Detección y Prevención de Delitos Financieros y Corrupción Administrativa”.

El Congreso cuenta con el Aval de dos Instituciones Internacionales que acreditan las horas para sus certificaciones que son Florida Internacional Banking Association FIBA y la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos AECGR.

El objetivo general de este V congreso CIAFAC 2017 es aportar un conocimiento actualizado que les permita realizar iniciativas e innovaciones en el entorno laboral o personal, con un contenido orientado a la prevención del fraude, gestión del riesgo y valores éticos, formando un experiencia única de crecimiento intelectual y personal.

Participarán destacados Expositores Nacionales e Internacionales, seleccionados con los más altos estándares de calidad para brindar todo su conocimiento y experiencia a los altos ejecutivos de diversos sectores de nuestro País y de otros Países de Las Américas, los cuales estarán presentes en este magno evento.

En el congreso se tratará temas relacionados a “Los nuevos estándares, procesos y normativas, que han regido desde finales de 2016 y seguirán implementándose a partir del presente año, para una excelente Gestión Integral de Riesgos Corporativos (ERM) (Enterprise Risk Management), por medio de la implementación de las nuevas actualizaciones de Estándares de Evaluación de Riesgos y Cumplimiento ISO 19600 del 2014 y las actualizaciones de ISO 37001 de 2016 sobre Anti Soborno, además pautas importantes a tomar en cuenta para los procesos de autoevaluación para el análisis de los sistemas Anti Lavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la


Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT-FPADM) desarrollados recientemente por el GAFILAT y que serán evaluados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el 2017.

Este V CIAFAC 2017 se realizará en el Secrets Royal Luxury Hotel & Now Larimar Punta Cana, República Dominicana. También contará con la colaboración y el patrocinio de instituciones ampliamente reconocidas tanto en el sector financiero privado como gubernamental.

Tendremos el Panel: “Desafío y Retos del 2016 en la Gestión de Riesgos de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Perspectivas de Cara al 2017 y 2018” con la participacion de Panelistas Especiales Invitados de República Dominicana, Costa Rica, México, Panamá, Colombia y EE.UU.

Los temas que se trataran: “Desafios para las Compañías en la Implementación de la ISO 37001 de 2016”. “Estándar Internacional AntiSoborno” a cargo del Lic. Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, Colombia Abogado Penalista, Consultor Antilavado Antifraude y Anticorrupción, CEO de RICS Management.

“Visión Empresarial sin Maquillaje: “Bases de una Gestión de Riesgo Exitosa” estará a cargo del Dr. Enrique Cambier Marmolejos, CPA, Mgster – República Dominicana, Catedrático, Auditor Interno Certificado, Especialista en Mejoramiento de Procesos y Prevención de Fraudes. Director de Auditoría Interna, Socio de Cesi’nternacional.

De-Risking: “Equilibrio antes las Nuevas Medidas Implementadas por el GAFI 2017”; “Panamá Papers y Sociedades Off-Shore ante el Terrorismo Fiscal”; “Investigación del Fraude Ante Eventos Catastróficos en las Empresas” será tratado por el Lic. Edwin Granados Ríos, de Costa Rica, Investigador Criminalista en Fraudes en Seguros. Oficial de Cumplimiento de la Unidad de Inteligencia Críminal de Costa Rica.
“Cumplimiento Efectivo para una Investigación por las Autoridades sobre Blanqueo o Fraude”. Lo expondrá el Lic. Gerineldo Sousa Melo, Panamá Especialista en Auditoría Interna, Auditoria Forense, Prevención de Blanqueo de Capitales.

BITCOIN Y DEEPWEB: “Cuando el Dinero se Usa para Cometer Delitos”, lo tratará el Ing. Andrés Velázquez – CEO de Mattica – México.


Informático Forense, Investigador Digital del Fraude Tecnológico y Cibernético. Fundador del Primer Laboratorio Forense de Latinoamérica.

COSO ERM 2016: “Nuevo Enfoque de Gestión de Riesgos para la Prevención y Detección de Fraudes” Lic. Víctor H. García, MBA, CCSA, CRMA – Estados Unidos, Presidente CEO de VHG Consulting, Certificado en Evaluación de Gestión de Riesgos. LLC

“Implicaciones Legales de los Clientes de Alto Riesgo de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo: Cooperativas, Financieras y otras Entidades Crediticias” a cargo del Lic. Gustavo Adolfo De Los Santos Coll, República Dominicana, es Abogado Litigante, Ex fiscal Antidrogas del del Distrito Nacional.

“Evaluación de Riesgo de PEP´s frente al Lavado de Activos y Corrupción Administrativa” a cargo del Lic. Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, Colombia Abogado Penalista, Consultor Antilavado Antifraude y Anticorrupción, CEO de RICS Management.

Finalmente el tema “Las Habilidades Blandas del Personal: Parte Integral del Éxito Empresarial” estará a cargo del Lic. Felipe Rodríguez De Marchena – República Dominicana Sicólogo Industrial, Certificado en los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva por Franklin Covey.

El congreso esta dirigido a Auditores, Directores de Riesgo, Contadores, Administradores, Gerentes Generales, Miembros de la Junta de Directores, Oficiales y Gerentes de Cumplimiento, Abogados, Miembros del Comité de Auditoría, Gerentes Financieros, Contralores, Fiscales, Miembros del Poder Judicial y la Procuraduría, Oficiales de la Ley, “Sujetos Obligados”, Departamento Legal, Fiscalización, Jurídica, Miembros de los Comités AntiLavado y AntiCorrupción, Comités de Riesgo, así como los mas altos Ejecutivos de las Entidades Públicas y Privadas.
La participacion incluye: Cuota de Inscripción al Congreso, Cóctel de Bienvenida y Ceremonia de Apertura, Registro y Acceso a todas las Conferencias y Presentaciones, Material de apoyo memorias USB, Carpeta con material promocional, Certificado de Participación, Foto de Grupo Digital, Participación en Rifas y Concursos en el Congreso, Fiesta de Clausura y Entrega de Certificados y Reconocimientos.


También incluye la Estadía en Secrets Royal Luxury Punta Cana All Inclusive 4 días y 3 noches, Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto para Internacionales, Traslados Santo Domingo – Hotel – Santo Domingo.

El congreso esta organizado por Dicla Emperatriz López, Presidente; Enrique Cambier M., Vicepresidente Técnico; Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, Relaciones Internacionales; Felipe Rodríguez de Marchena, Relaciones Públicas; Stephen Brito L., Publicidad, y Fotografía y Thaisha Richard, Secretaria Congreso.